CORSO ONLINE - Responsabile Antiriciclaggio Promotori - 8 ore

TITOLO DEL CORSO
Antiriciclaggio - Responsabile Antiriciclaggio.
PROMOTORI FINANZIARI.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso è interamente offerto online
Il corso è offerto anche:
nei centri di formazione Microdesign in tutta l'Italia
nelle strutture convenzionate con Microdesign

DATE e ORARI
Il corso è erogato entro 24 ore dall'iscrizione

CATEGORIA
Antiriciclaggio

DURATA
Il Corso di Formazione è stato approvato per 8 ORE

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso (obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 231 del 2007) si propone di fornire agli studenti i principi generali della legge sulla legge di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di RICICLAGGIO dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione .

DESTINATARI
Notai
Avvocati
Dottori Commercialisti iscritti all'albo
Ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo
Consulenti del Lavoro
Revisori contabili e dipendenti di società di revisione
Agenti di affari in mediazione immobiliare
Dipendenti di uffici della pubblica amministrazione
Dipendenti e/o intermediari di banche, delle poste italiane
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di istituti di moneta elettronica
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di SIM, SGR, SICAV
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di imprese di assicurazione
Agenti di cambio
Amministratori, dipendenti e/o collaboratori di società che svolgono servizi di riscossione
intermediari finanziari e loro collaboratori/dipendenti
mediatori creditizi e loro collaboratori/dipendenti
agenti in attività finanziaria e loro collaboratori/dipendenti
Dipendenti/collaboratori di imprese di recupero di crediti per conto terzi
Dipendenti/collaboratori di imprese di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli
Dipendenti di case da gioco anche via internet
Studenti, professionisti in genere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

MODULO 1 - IL FENOMENO RICICLAGGIO: PREMESSA - PRINCIPI - VIGILANZA - SOGGETTI DESTINATARI
Denaro sporco e Riciclaggio
Il Riciclaggio: fenomeno internazionale e finalità
Alcune importanti definizioni
Il principio generale
Fattori internazionali del Riciclaggio
Il GAFI
Le Direttive CEE (“III Dir Antiriciclaggio”)
Principi ed iniziative Italiani
Le Autorità di controllo, vigilanza ed ispezione
Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia
Destinatari
Intermediari finanziari ed altri soggetti
Professionisti e Revisori contabili
Test in itinere di Fine Modulo

MODULO 2 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Introduzione
Adeguata verifica della clientela da parte di: intermediari finanziari ed altri soggetti
Adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Modalità di adempimento degli obblighi
Obblighi del cliente
La modalità di verifica
L'identificazione del cliente
La responsabilità del cliente
Obbligo di astensione
Obblighi semplificati
Obblighi rafforzati
Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Test in itinere di fine modulo

MODULO 3 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Premessa
Obblighi di registrazione
Obbligo di conservazione
Operazioni frazionate
Operazioni collegate
Archivio unico informatico
Modalità di registrazione per i professionisti
Modalità di registrazione per i revisori contabili
Modalità di registrazione per gli altri soggetti
L'aggregazione dei dati
Test in itinere di fine modulo

MODULO 4 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Premessa
L’obbligo di segnalazione
L’operazione sospetta
I parametri oggettivi e soggettiv
Segnalazione di operazioni sospette
L’ITER DELLA SEGNALAZIONE
Schema
Il Responsabile Antiriciclaggio
La riservatezza della segnalazione
UIF o Questore ?
Modalità di segnalazione
Divieto di comunicazione
Analisi della segnalazione
Il “Feedback” della segnalazione
Esempio di segnalazione tramite la Banca d'Italia
Test in itinere di fine modulo

MODULO 5 - MISURE ULTERIORI - LIMITAZIONE USO CONTANTE
Limitazioni all'uso del contante
Limitazioni all'uso dei titoli al portatore
Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni
Sanzioni
Test in itinere di fine modulo

MODULO 6 - LA CONOSCENZA DEL CLIENTE ED INDICI DI ANOMALIA
Il rischio della frode
Il motto di Fisher
Il profilo soggettivo
Le informazioni utili
Le fonti interne
Le fonti esterne
Indici di Anomalia”
Il Decalogo ter
Le categorie di indici
Le categorie di indici: alcuni casi
Gli indici di anomalia: strumento d’ausilio
Test in itinere di fine modulo

MODULO 7 - AUTORITA' - VIGILANZA E CONTROLLI
L'Assetto organizzativo
Premessa
Le procedure interne
Organi di controllo
Controlli
I controlli interni
L'internal auditing
Formazione del personale
Test in itinere di fine modulo

TEST DI FINE CORSO

LINGUA:
Italiano

CONTENUTI AUDIO:
SI

RILASCIO ATTESTATO:
SI