CORSO ONLINE - Antiriciclaggio Misure Ulteriori - 1 ora

TITOLO DEL CORSO
Antiriciclaggio - MISURE ULTERIORI.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso è interamente offerto online
Il corso è offerto anche:
nei centri di formazione Microdesign in tutta l'Italia
nelle strutture convenzionate con Microdesign

DATE e ORARI
Il corso è erogato entro 24 ore dall'iscrizione

CATEGORIA
Antiriciclaggio

DURATA
Il Corso di Formazione è stato approvato per 1 ORA

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso (obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 231 del 2007) si propone di fornire agli studenti i principi generali della legge sulla legge di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di RICICLAGGIO dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione .

DESTINATARI
Notai
Avvocati
Dottori Commercialisti iscritti all'albo
Ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo
Consulenti del Lavoro
Revisori contabili e dipendenti di società di revisione
Agenti di affari in mediazione immobiliare
Dipendenti di uffici della pubblica amministrazione
Dipendenti e/o intermediari di banche, delle poste italiane
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di istituti di moneta elettronica
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di SIM, SGR, SICAV
Amministratori, dipendenti e/o intermediari di imprese di assicurazione
Agenti di cambio
Amministratori, dipendenti e/o collaboratori di società che svolgono servizi di riscossione
intermediari finanziari e loro collaboratori/dipendenti
mediatori creditizi e loro collaboratori/dipendenti
agenti in attività finanziaria e loro collaboratori/dipendenti
Dipendenti/collaboratori di imprese di recupero di crediti per conto terzi
Dipendenti/collaboratori di imprese di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli
Dipendenti di case da gioco anche via internet
Studenti, professionisti in genere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Limitazioni all'uso del contante
Limitazioni all'uso dei titoli al portatore
Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni
Sanzioni
Test di fine corso

LINGUA:
Italiano

RILASCIO ATTESTATO:
SI